证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：方正承销保荐

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浙江康莱宝体育用品股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式投票 4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张超

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数41,661,331股，占公司有表决权股份总数的 68.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行台州经济开发区支行申请授信，授信总额不超过人民币5,000万元，授信期限为一年，授信总量中 1800万元短期流贷拟由子公司福建康莱宝运动用品有限公司位于福建省龙岩市连城县工业园区 115.85亩土地以及地上建筑物（以测绘面积为准）提供抵押担保，全额由实际控制人张超无偿提供个人连带责任保证担保。公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数41,661,331股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案所涉关联交易系公司单方受益，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议》。

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2022年 12月 19日